नई दिल्ली: 4 अगस्त 2025
एक्सिस म्यूचुअल फंड से जुड़ी एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 200 करोड़ रुपये की कथित इनसाइडर ट्रेडिंग और अवैध लाभ कमाने के मामले में एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश ए.टी. को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वीरेश और उनके कुछ सहयोगियों ने म्यूचुअल फंड निवेश की गोपनीय जानकारी पहले से कुछ दलालों और करीबी रिश्तेदारों को लीक की। इस आधार पर उन्होंने शेयर बाजार में सौदे किए और भारी अवैध मुनाफा कमाया। इस पूरे फर्जीवाड़े से करीब 200 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है।
ईडी ने जब्त की संपत्तियां:
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में वीरेश और उनसे जुड़े कुछ अन्य व्यक्तियों की कई अचल संपत्तियां, बैंक खाते और निवेश जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि कई शेल कंपनियों के माध्यम से इस अवैध लाभ को सफेद धन की तरह छुपाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने की थी, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के स्पष्ट संकेत मिले थे। इसके बाद यह मामला ईडी को सौंपा गया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की।
यह घोटाला सामने आने के बाद म्यूचुअल फंड उद्योग की पारदर्शिता और भरोसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड पहले से ही इस मुद्दे को लेकर विवादों में घिरा था, और अब कानूनी कार्रवाई से उसकी छवि पर और असर पड़ा है। वीरेश ए.टी. एक्सिस एएमसी में एक महत्वपूर्ण फंड मैनेजर थे, जिन्हें कई उच्च-मूल्य वाले निवेश फंड्स की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, उन्होंने इसी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए गोपनीय निवेश योजनाएं बाजार में लीक कीं।
ईडी ने वीरेश को कुछ दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि आगे और भी बड़े नाम इस जांच में सामने आ सकते हैं। ईडी विदेशी लेन-देन और हवाला के एंगल को भी खंगाल रही है।
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